Telexfria
A
mulher do criador da Telexfree foi presa na noite da quarta-feira (14) no aeroporto
JFK, em Nova York, ao tentar embarcar para o Brasil, para onde o seu marido,
Carlos Wanzeler, fugiu há cerca de um mês. Ele é considerado foragido da
Justiça americana, onde responde a processo por conspiração para cometer fraude
eletrônica.
Katia
foi detida na condição de testemunha importante do crime. Ela, entretanto,
também recebeu "quantias significativas" de recursos levantados pela
Telexfree. O negócio é acusado de ser uma pirâmide financeira bilionária criada
por Carlos Wanzeler, brasileiro, e James Matthew Merrill, americano. Merrill
está preso.
Katia
recebeu US$ 1,5 milhão – cerca de R$ 3,32 milhões – da Telexfree em fevereiro
de 2014, quando os proprietários já sabiam que o negócio estava sob
investigação. Um cheque de US$ 2 milhões – ou R$ 4,43 milhões – em favor da
mulher foi apreendido na sede do grupo em 15 de abril, dia em que a empresa foi
denunciada como pirâmide financeira pelas autoridades do Estado de
Massachusetts.
Nesse
mesmo dia, Carlos Wanzeler e a filha, Lyvia Wanzeler, deixaram os Estados
Unidos em direção ao Canadá. Os dois cruzaram a fronteira de carro, na cidade
de Lacolle, província do Quebéc, às 23h.
Katia ficou em Northborough, onde vivia com o marido.
Telexfria 2
Wanzeler
criou a Telexfree em 2002 nos Estados Unidos, mas ela deslanchou após ser
trazido para o Brasil, em 2012. Aqui, cerca de 1 milhão de pessoas investiram
na empresa, que prometia lucros expressivos em troca de venda de pacotes de
telefonia VoIP, realização de publicidade na internet e atração de mais gente
para o negócio.
Como
o iG revelou, em menos de dois anos, a Telexfree recebeu R$ 988 milhões apenas
em suas contas brasileiras. Parte desse dinheiro era transferido para contas de
Wanzeler no Brasil e, em seguida, para contas mantidas por ele nos Estados
Unidos.
Telexfria 3
Além
do processo americano, o empresário responde, junto com seus sócios James
Matthew Merrill e Carlos Roberto Costa, a um processo em que é acusado de ter
criado uma pirâmide financeira – crime que pode ser punido com até dois anos de
prisão
Nos
Estados Unidos, Wanzeler pode pegar 20 anos.
Um comentário:
Demir, ainda tem "orelhudo" que cai nessa fria. Só aquí em Marabá conheço umas duas duzias. " Enquanto houver burro São Jorge não anda a pé ". Em 18.05.14, Marabá-PA.
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